CP Dolores López Moreno

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Jefe SOX Políticas y Procedimientos en ARAUCO

Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

Empresa

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Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

CP Dolores López Moreno
julio 2021

El lavado de activos o dinero y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexión con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y México no es la excepción.

Componentes del Modelo de Prevención y Control

Auditoría

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Componentes del Modelo de Prevención y Control

CP Dolores López Moreno
diciembre 2020

Existen nuevas legislaciones para supervisar su cumplimiento y llevando a cabo intercambio de información

Auditoría

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COSO Metodología de Gestión de Riesgo

CP Dolores López Moreno
julio 2020

La estructura del control interno cuenta con diferentes referencias internacionales aceptadas internacionalmente, las cuales han surgido a través de crisis a niveles empresariales, de sectores y de economías; en sectores regulados estas referencias se han incorporado al marco normativo haciéndolas un punto de partida sólido.

La Función de Cumplimiento dentro de una Entidad

Empresa

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La Función de Cumplimiento dentro de una Entidad

CP Dolores López Moreno
mayo 2020

Existen Organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, Grupo de Acción financiera Internacional – GAFI, entre otras, que están trabajando fuertemente a nivel mundial en la lucha contra operaciones criminales, como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo.

Roles y responsabilidades del auditor interno en la prevención y detección del fraude

Auditoría

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Roles y responsabilidades del auditor interno en la prevención y detección del fraude

CP Dolores López Moreno
junio 2018

La vigilancia es una importante función que ayuda a prevenir o disuadir el fraude. La vigilancia puede ejercerse de muchas maneras y puede ser cumplida por muchos dentro y fuera de la organización, siempre bajo la supervisión general del consejo de administración (board of directors, en inglés).

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CP Dolores López Moreno

Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

Componentes del Modelo de Prevención y Control

COSO Metodología de Gestión de Riesgo

La Función de Cumplimiento dentro de una Entidad

Roles y responsabilidades del auditor interno en la prevención y detección del fraude

Norma de Información Financiera (NIF) C-3 “Cuentas por cobrar”

Norma Internacional de Auditoría (NIA) 320 “Importancia relativa o materialidad en la Planificación y ejecución de la auditoría”

Mejoras a las Normas de Información Financiera (NIF) 2021

Importancia del Padrón de importadores para las empresas

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