Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

El lavado de activos o dinero y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexión con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y México no es la excepción.
Componentes del Modelo de Prevención y Control

Componentes del Modelo de Prevención y Control

Esto ha implicado que los gobiernos de los países integrantes, para fortalecer dicha lucha, estén implementado dentro de sus sistemas jurídicos nuevas legislaciones para supervisar su cumplimiento y llevando a cabo intercambio de información atendiendo recomendaciones de dichos organismos.
COSO Metodología de Gestión de Riesgo

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La estructura del control interno cuenta con diferentes referencias internacionales aceptadas internacionalmente, las cuales han surgido a través de crisis a niveles empresariales, de sectores y de economías; en sectores regulados estas referencias se han incorporado al marco normativo haciéndolas un punto de partida sólido.
La Función de Cumplimiento dentro de una Entidad

La Función de Cumplimiento dentro de una Entidad

Existen Organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, Grupo de Acción financiera Internacional – GAFI, entre otras, que están trabajando fuertemente a nivel mundial en la lucha contra operaciones criminales, como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo.