De Actividades Vulnerables y obligaciones de quienes las realicen
En México en el año 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI la cual menciona ciertas actividades consideradas como vulnerables y las obligaciones con las que deben de cumplir las empresas que las tengan.