El programa anual de capacitación y difusión, un simulacro para prevenir la pandemia del lavado de dinero

El programa anual de capacitación y difusión, un simulacro para prevenir la pandemia del lavado de dinero

¿Por qué entonces proponer una guía para el desarrollo de un programa de capacitación y difusión en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo? La respuesta obvia sería porque la recomendación decimoctava del GAFI sugiere, que los sujetos obligados deben incluir, si y solo si, un programa continuo de capacitación a sus empleados.