Dr. Jorge Eduardo Gómez

El lavado de activos o dinero y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexión con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y México no es la excepción.

El panorama en países como México es complicado, las Leyes son de orden estricto pero el tema cultural retrasa su aplicación y eficacia, en México se busca el Vehículo Jurídico que no encuadre en la obligación de las leyes, el modelo de negocio que pueda evadir la aplicación de disposiciones, y por que no mencionar, que hay figuras conocidas como planeaciones corporativas o fiscales que pueden caer en un supuesto de evasión de obligaciones derivadas de una Ley. Nos explicaremos mejor más adelante.