Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

El lavado de activos o dinero y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexión con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y México no es la excepción.