Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

El lavado de activos o dinero y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexión con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y México no es la excepción.
Componentes del Modelo de Prevención y Control

Componentes del Modelo de Prevención y Control

Esto ha implicado que los gobiernos de los países integrantes, para fortalecer dicha lucha, estén implementado dentro de sus sistemas jurídicos nuevas legislaciones para supervisar su cumplimiento y llevando a cabo intercambio de información atendiendo recomendaciones de dichos organismos.