Medidas provisionales de la UIF respecto las cuentas bancarias
El alcance de esa adición significa que pueden privar del manejo de sus cuentas bancarias y sus ahorros a los gobernados
Subcontratación de personal especializado como actividad vulnerable, conforme el criterio de la UIF
La prestación de ciertos servicios es considerado para las autoridades y organismos internacionales como sensible porque puede realizarse a través de estas el blanqueo activos ilegales.
Manejo de cuentas bancarias de sociedades, que se puede ubicar en una actividad vulnerable para efectos de la LFPIORPI
Es una práctica habitual en los grupos empresariales que los cheques deben estar autorizados por diversas personas lo que de suyo conlleva a que tengan las firmas de ellas para que el banco acepte su cobro.
Importancia del compliance legal en las personas jurídicas
Las personas jurídicas, con independencia de su régimen de tributación deben establecer en su organización un control para evitar que se cometan delitos de toda índole; de no hacerse conforme el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales pueden ser penalmente responsables cuando estos se cometan en su nombre, por su cuenta o en su beneficio, por funcionarios o dependientes que actúen indebidamente.
Visita de verificación y sanción, Ley Antilavado
En su artículo 17, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), señala actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables, porque a través de ellas las organizaciones criminales pueden utilizar a los proveedores que las realizan para blanquear sus capitales, producto de sus actividades delictivas o para llevar a cabo actividades terroristas.
Proveedor de actividades vulnerables
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17 señala actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables.
