métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita

Programa de Auto-Regularización de la Ley Antilavado

El presente artículo tiene por objetivo hacer un análisis de las “Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización” (Reglas) emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en atención a lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (LIF).
¿Multas excesivas en la LFPIORPI?

¿Multas excesivas en la LFPIORPI?

Han transcurrido ya cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y nos siguen surgiendo interrogantes diversas, siendo una de ellas las sanciones por su incumplimiento.