¿Cómo afecta la pandemia a la prevención del lavado de dinero?
El objetivo del presente artículo es analizar los documentos emitidos por el GAFI y el impacto de la crisis sanitaria.
Tipología utilizada para lavar dinero en México de acuerdo al INCSR
“…la descripción y clasificación de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se oculten, deposite, retiren, enajenen, adquieran conviertan o transfieran de un lugar a otro o entre distintas personas, con el fin de financiar sus actividades criminales”
Riesgo de fraude en la información financiera, respecto de las actividades vulnerables
Las operaciones de información financiera afectan las actividades de todas las entidades, sean lucrativas o no lucrativas.
