CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

“Hagamos un recuento de los daños” -dice un dicho-, no con un enfoque de afectaciones a todos los participantes en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en México, pero sí en retrospectiva respecto a los avances logrados en México y respecto a quiénes fueron los actores que aportaron su granito de arena.

El hecho de que en México exista una pandemia, no elimina los riesgos de operaciones criminales, en contrario, es un elemento más a incluir en el Enfoque Basado en Riesgos para determinar qué tan expuesto está un modelo de negocio para ser utilizado por el crimen organizado.

El panorama en países como México es complicado, las Leyes son de orden estricto pero el tema cultural retrasa su aplicación y eficacia, en México se busca el Vehículo Jurídico que no encuadre en la obligación de las leyes, el modelo de negocio que pueda evadir la aplicación de disposiciones, y por que no mencionar, que hay figuras conocidas como planeaciones corporativas o fiscales que pueden caer en un supuesto de evasión de obligaciones derivadas de una Ley. Nos explicaremos mejor más adelante.

Existe una gran cantidad de estudios y expectativas positivas relativas a los niveles de inversión en los últimos 10 años en México, datos tomados de la Asociación Mexicana de Fondos Internacionales (AMFI), que agrupa a la mayoría de los fondos institucionales extranjeros que invierten en el sector inmobiliario en nuestro país, estima que este grupo ha invertido 12 billones de dólares en los diversos sectores de bienes raíces en México, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá.