¿Quién falta por ayudar en la lucha?

¿Quién falta por ayudar en la lucha?

“Hagamos un recuento de los daños” -dice un dicho-, no con un enfoque de afectaciones a todos los participantes en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en México, pero sí en retrospectiva respecto a los avances logrados en México y respecto a quiénes fueron los actores que aportaron su granito de arena.
Auditoría en actividades vulnerables

Auditoría en actividades vulnerables

El panorama en países como México es complicado, las Leyes son de orden estricto pero el tema cultural retrasa su aplicación y eficacia, en México se busca el Vehículo Jurídico que no encuadre en la obligación de las leyes, el modelo de negocio que pueda evadir la aplicación de disposiciones, y por que no mencionar, que hay figuras conocidas como planeaciones corporativas o fiscales que pueden caer en un supuesto de evasión de obligaciones derivadas de una Ley. Nos explicaremos mejor más adelante.
Ley Anti-Corrupción

Ley Anti-Corrupción

La corrupción siempre ha sido una problemática a lo largo de la historia de México, índices internacionales de percepción a la corrupción posicionan a nuestro país en sitios desfavorables en comparación con países desarrollados, incluso a nivel Latinoamérica México se encuentra peor calificado que países como Brasil, Argentina o Colombia.
Riesgos de Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario

Riesgos de Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario

Existe una gran cantidad de estudios y expectativas positivas relativas a los niveles de inversión en los últimos 10 años en México, datos tomados de la Asociación Mexicana de Fondos Internacionales (AMFI), que agrupa a la mayoría de los fondos institucionales extranjeros que invierten en el sector inmobiliario en nuestro país, estima que este grupo ha invertido 12 billones de dólares en los diversos sectores de bienes raíces en México, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá.