¿Quién falta por ayudar en la lucha?

¿Quién falta por ayudar en la lucha?

“Hagamos un recuento de los daños” -dice un dicho-, no con un enfoque de afectaciones a todos los participantes en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” en México, pero sí en retrospectiva respecto a los avances logrados en México y respecto a quiénes fueron los actores que aportaron su granito de arena.
Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

Prevención lavado del dinero (activos) y el financiamiento al terrorismo

El lavado de activos o dinero y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexión con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y México no es la excepción.
¿Cómo afecta la pandemia la prevención del lavado de dinero

¿Cómo afecta la pandemia la prevención del lavado de dinero?

El objetivo del presente artículo es analizar los documentos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde describe los riesgos que en materia de LD/FT pueden presentarse por la situación de la crisis sanitaria que se vive y algunas propuestas de respuestas que deben dar los profesionales de la materia para hacer frente a los acontecimientos.
Aspectos Generales de los Criptoactivos

Aspectos Generales de los Criptoactivos

En los últimos años, las pequeñas, medianas y grandes empresas han presenciado la evolución del comercio electrónico también conocido como “e-commerce” cuyo efecto se refleja en las formas de pago o alternativas de obtención de recursos, pues en esta era tecnológica se apuesta cada vez más por transacciones eficaces, seguras y económicas que la banca tradicional no siempre ofrece, como ejemplo se tiene al “crowfounding” o al uso de las monedas virtuales o criptoactivos, mismas que vienen a romper con el paradigma de lo que conocemos como dinero y de las que cada día existe un mayor número de partidarios.
La tecnología RegTech - SupTech en materia de PLDFT

La tecnología RegTech – SupTech en materia de PLD/FT, la respuesta de los entes económicos obligados normativamente y otros interesados

Más allá de un tema de moda, realmente hablamos de tecnología que ayuda a las empresas, organizaciones e individuos del sector financiero y no financiero, a cumplir de una manera más ágil y eficiente su regulación normativa en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (ORPI o Lavado de Dinero, LD) y contra el Financiamiento al Terrorismo (FT).
Importancia de la modernización de los programas de cumplimiento de las entidades financieras

Importancia de la modernización de los programas de cumplimiento de las entidades financieras, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La nueva normalidad, la exigencia de nuevos y mejores productos financieros, la necesidad de transacciones ágiles y de manera remota, la mejor experiencia de cliente, la seguridad de la información, la creciente competencia incluso por parte de empresas que no forman parte del sistema financiero, cuya regulación, hasta el momento, es más laxa, así como las constantes y cambiantes amenazas por parte de cibercriminales, son solo algunos de los problemas que intentan resolver las empresas del sistema financiero.
Organizaciones sin fines de lucro en materia de prevención de lavado de dinero

Organizaciones sin fines de lucro en materia de prevención de lavado de dinero

En estos tiempos de la Pandemia COVID19, en donde diferentes expertos han abordado y emitido opiniones en materia económica, laboral, fiscal, entre otros, sin embargo se considera de vital importancia compartir con todos ustedes el siguiente análisis a un sector importante de la sociedad que son las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que son un aliado de las entidades gubernamentales para dar frente a las necesidades de los sectores vulnerables en materia de salud, alimentación, educación, vivienda.
El programa anual de capacitación y difusión, un simulacro para prevenir la pandemia del lavado de dinero

El programa anual de capacitación y difusión, un simulacro para prevenir la pandemia del lavado de dinero

¿Por qué entonces proponer una guía para el desarrollo de un programa de capacitación y difusión en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo? La respuesta obvia sería porque la recomendación decimoctava del GAFI sugiere, que los sujetos obligados deben incluir, si y solo si, un programa continuo de capacitación a sus empleados.